旭光电子：旭光电子2021年年度报告(修订稿).docxVIP

2021 年年度报告 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 6 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 211 PAGE \* MERGEFORMAT 5 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 211 2021 年年度报告 公司代码：600353 公司简称：旭光电子 成都旭光电子股份有限公司 2021年年度报告 1 / 184 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为57,951,024.43元，未分配利润为431,843,137.85元，根据公司的资金状况，综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，董事会拟定2021 年度利润分配本预案如下： 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示 本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 其他 □适用 √不适用 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc740491 第一节 释义 PAGEREF _Toc740491 \h4 HYPERLINK \l _Toc740492 第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc740492 \h4 HYPERLINK \l _Toc740493 第三节 管理层讨论与分析 PAGEREF _Toc740493 \h7 HYPERLINK \l _Toc740494 第四节 公司治理 PAGEREF _Toc740494 \h27 HYPERLINK \l _Toc740495 第五节 环境与社会责任 PAGEREF _Toc740495 \h43 HYPERLINK \l _Toc740496 第六节 重要事项 PAGEREF _Toc740496 \h47 HYPERLINK \l _Toc740497 第七节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc740497 \h52 HYPERLINK \l _Toc740498 第八节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc740498 \h56 HYPERLINK \l _Toc740499 第九节 债券相关情况 PAGEREF _Toc740499 \h57 HYPERLINK \l _Toc740500 第十节 财务报告 PAGEREF _Toc740500 \h57 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本； 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭光电子 指 成都旭光电子股份有限公司 一方公司 指 成都一方投资有限公司 储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 法瑞克 指 成都法瑞克电气科技有限公司 易格机械 指 成都易格机械有限责任公司 西安睿控 指 西安睿控创合电子科技有限公司 北京德