2022年反洗钱测试题（外勤）.docVIP

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2022-05-02 发布于浙江
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2022年反洗钱测试题（外勤） 1.( )根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对公客户的身份证件或身份证明文件不包含下列哪一项？ A、经营许可证 B、营业执照 C、组织机构代码证 D、税务登记证 2.( )在客户身份识别制度中所说的“单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上”，其中“保险费”是指。 A、客户当期缴纳的保险费 B、客户已缴纳的保险费 C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费 D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费 3.( )以下关于配合反冼钱的说法错误的是：。 A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的