三峡新材：2021年年报全文.PDFVIP

2021 年年度报告 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 181 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事的原因说 未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名 明 董事长 许锡忠 工作原因 许泽伟 独立董事 江晓丹 工作原因 刘新发 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄 丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹 行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润90,190,308.30元，加期初未分配利润 -1,456,595,229.73元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。 鉴于公司可供股东分配利润为负， 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以 资本公积金转增股本。 该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 公司实际控制人许锡忠于2018年以公司名义与债权人高灿烜签订了《保证合同》， 该《保证合同》要求三峡新材为许锡忠1.6 亿元借款提供连带责任保证。公司管理层、 2 / 181 2021 年年度报告 董事会、股东大会对该事项均不知情，公司没有披露该事项。2021 年9 月6 日，公司 解除了该违规担保。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第三节 “管理层讨论与分 析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 3 / 181 2021 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理 19 第五节 环境与社会责任28 第六节 重要事项31 第七节 股份变动及股东情况42 第八节 优先股相关情况4