2016年反洗钱阶段考试试题(卷)库与答案.pdf

.. 一、判断题 1.2012 年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房 地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专 业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办 法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元 以上或外币等值 1000 美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。 （错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和 执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。 （对