瀚川智能：2021年年度报告.docxVIP

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 2/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 53 PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 86 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 299 公司代码：688022 公司简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 公司全体董事出席董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人蔡昌蔚 、主管会计工作负责人何忠道 及会计机构负责人（会计主管人员）尹海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电等新兴业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设等,以抢占换电设备市场份额，巩固并提升公司行业地位。经公司董事会讨论决定，2021年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。同时公司2021年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 20,863,584.14元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.31%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。 公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见。 本预案尚需公司股东大会审议通过。 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 其他 □适用 √不适用  目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc931419 第一节 释义 PAGEREF _Toc931419 \h5 HYPERLINK \l _Toc931420 第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc931420 \h7 HYPERLINK \l _Toc931421 第三节 管理层讨论与分析 PAGEREF _Toc931421 \h11 HYPERLINK \l _Toc931422 第四节 公司治理 PAGEREF _Toc931422 \h57 HYPERLINK \l _Toc931423 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 PAGEREF _Toc931423 \h80 HYPERLINK \l _Toc931424 第六节 重要事项 PAGEREF _Toc931424 \h89 HYPERLINK \l _Toc931425 第七节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc931425 \h128 HYPERLINK \l _Toc931426 第八节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc931426 \h138 HYPERLINK \l _Toc931427 第九节 公司债券相关情况 PAGEREF _Toc931427 \h139 HYPERLINK \l _Toc931428 第十节 财务报告 PAGEREF