1通知、决议记录表决票.pdfVIP

临时股东会会议通知 根据 （下称“公司”）拟于 2014 年10 月8 日 上午9:00 召开临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召开时间：2014年10月8 日上午9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。 二、会议出席对象及列席 1、出席对象：公司股东 （股东代表）； 2、列席 ：公司董事、监事、高级管理 ； 三、会议审议事项 1、审议 《关于公司整体变更为 公司后申请股票在 中小企业 转 让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、审议《聘请大通 为公司新三板项目财务顾问的议案》； 3、审议《聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司新三板项目的 审计和验资机构的议案》； 4、审议《聘请北京君嘉 为公司新三板项目提供法律服务的议案》； 5、审议《聘请北京国融兴华资产评估 公司为公司新三板项目的资 产评估机构的议案》； 6、审议 《关于延长执行董事 的议案》 7、审议《关于延长监事 的议案》 执行董事 2013 年11 月19 日 临时股东会股东签名册 序 股东 证件号码 出资额(万 出资比例 股东及股东代表签名 签到日期 号 元) （%） 备注 1 2 3 临时股东会表决票 （说明：各选项中，在“赞成”、“ ”、“弃权”栏中用“∨”选择一项，多选无效，不 填视为弃权） 股东 出资金额： 出资比例： 出席会议人 序号 议案名称 赞成 弃权 《关于公司拟整体变更为 公司后申请股票在 中 1 小企业 转让系统挂牌并公开转让的议案》 《聘请大通 为公司新三板项目财务顾 2 问的议案》 《聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新 3 三板项目的审计和验资机构的议案》 《聘请北京君嘉 为公司新三板项目提供法律 4 服务的议案》 《聘请北京国融兴华资产评估 公司为公司新三 5 板项目的资产评估机构的议案》 《关于延长执行董事 的议案》 6 《关于延长监事 的议案》 7 投票人签字: 临时股东会会议 会议时间：2014 年10 月8 日上午9:00 会议地点：公司会议室 ： 出席会议股东（股东代表）： 共计3 人，共计代表或持有出资总数 为1000 万元，占公司 的100%。 其他参会 ：无 人：内容： 1、 介绍到会 ，宣布大会开始 2、推举计票人、监票人，