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公司股东会议事规则 有限责任公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股 东 会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （14）审议董事或监事的提案； （15）审议达到公司章程规定的上股东会审议标准的交易及担保事项； （16）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章 股东会的召开 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 60 日之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东 会： （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定 人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3）公司股东书面请求时； （4）董事会认为必要时； （5）监事会提议召开时 ； （6）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 第七条 股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职 务 时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席 会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指 定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何 理由，该股东无法主持会议， 应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东 （或 股东代理人）主持。 第八条 召开股东会，董事会应当在会议召开 10 日以前以书面方式通知公司 全体股东。拟出席股东会的股东，应当于会议召开 3 日前，将出席会议的书 面回复送达公司。公司根据股东会召开前收到的书面回复，计算拟出席会议的 股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权 数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会； 达不 到的，公司在 5 日之内将会议拟审议的事项、 开会日期和地点再次通知股东， 并做好记录，经再通知后，公司可以召开股东会。 第九条 股东会会议通知包括以下内容： （1）会议的日期、地点和会议期限； （2）提交会议审议的事项； （3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席 （4）公司章程的修改； （5）公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项。 上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。 第二十四条 股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代 表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应 列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。 第二十五条 股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。 第二十六条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容： （1）出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例； （2）召开会议的日期、地点； （3）会议主持人姓名、