渤海股份：新增股份变动报告及上市公告书.PDFVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-009 渤海水业股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 渤海水业股份有限公司（以下简称 “公司”、 “渤海股份”、 “发行人”） 本次非公开发行新增股份 56,907,934.00 股，发行价格为 15.75 元/股，新增股 份上市首日为 2017 年 2 月 8 日。 一、公司基本情况 渤海股份的基本情况如下： 中文名称 渤海水业股份有限公司 英文名称 BohaiWaterIndustryCo.,Ltd 成立日期 1996 年 09 月 10 日 上市日期 1996 年 09 月 13 日 法定代表人 刘逸荣 统一社会信用代码 911100001000238085 发行前注册资本 19,499.1066 万元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 互联网网址 董事会秘书 江波 电子信箱 dongmi@ 电话号码 022 传真号码 022 邮政编码 300221 注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 办公地址 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层 所属行业 水的生产和供应业 工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用 基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及 再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技 主营业务 术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后， 应到市规划委、市住建委取得行政许可；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 二、本次新增股份的发行情况 1、发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。 2、本次发行履行的相关程序 （1）本次发行履行的内部决策程序 ①2015 年 4 月 21 日，发行人召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过 了关于发行人非公开发行股票的相关议案，包括：《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》、《关于 2015 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于签署关于 嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议的议案》、《关于与苏州弘德源投资管理 中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于与西 藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关 于与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股 份认购协议的议案》、《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行 股份认购协议的议案》、《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议 的议案》、《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效的非公开 发行股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》、 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于2015 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用 账户的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年（2015 年－2017 年）股东回报规划的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次非公开