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银行运行管理专业综合检查情况报告
1、营业开始及营业终了，99999 钱箱操作员、管库员与现金押运人员及柜
员之间实物钱箱交接。
2、现场监管对集中处理业务进行及时管理，加强柜员上送信息质量和及时
上送管理。
3、营业部每周二周四对营业网点业务人员开展业务培训和指导、落实相关
规章制度执行。
4、现场监管按规定对网点集中业务受理情况进行复审，并督促网点柜员及
时处理状态为“待网点处理”的相关业务。
5、营业部每周开展一次对网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证的检查。
6、现场监管审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续是否真实、合
规和完整，柜员操作是否正确。
7、现场监管审核申请表上打印的U盾凭证号和发放给客户的序号一致，并
监督柜员将U盾发放给客户本人。
8、营业终了网点集中打印当日远程授权日志，对待审核的业务进行审核，
确保无应审未审的业务。
9、会计凭证影像采集偶有不清晰影像，督促柜员重新采集。
10、无柜员将个人名章、操作卡、授权卡、密码（或口令）等交他人使用，
或使用他人名章、操作卡、授权卡、密码（或口令）等办理业务现象。
11、会计核算专用印章、个人名章保管和使用实行专人保管、专人使用、专
人负责原则；临时离岗柜员做到人离章收。
12、受理企业账户开户、更换可挂失补办印鉴、法定代表人变更时，严格核
对企业证明文件原件，核查单位法定代表人、授权经办人身份。
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