资金使用资产处置的有关基本规定.docxVIP

第 PAGE 10 页，共 NUMPAGES 17 页 资金使用资产处置的有关基本规定 为了某某某某农业股份有限公司的生存和发展,确保国有法人股代表的国有资产的保值增值,最大限度的保障各股东的利益,实现公司财务管理的规范运作,经研究决定制定如下资金使用?资产处置规定,请遵照执行: 第一章 股东大会权限 第一条 收购?出售资产?对外投资及其它重要合同(借贷?委托经营?受托经营?委托理财?赠与?承包?租赁等)的订立?变更和终止?金额达到以下标准的,必须经股东大会批准: (一)?按照最近一期经审计的财务报告或评估报告,相关资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产的50%以上; (二)?按照最近一期经审计的财务报告,相关净利润或亏损的绝对值占上市公司最近一期经审计的净利润或亏损的绝对值的50%以上,且绝对金额在500万元以上; (三)?相关资产的交易金额(承担债务?费用等,应一并加总计算)占上市公司最近一期经审计的净资产总额的50%以上? 关联交易占总额高于3000万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的,经股东大会批准后实施? 第二章 董事会权限 第二条 收购?出售资产?对外投资及其它重要合同(借贷?委托经营?受托经营?委托理财?赠与?承包?租赁等)的订立?变更和终止达到以下标准的,必须经董事会批准: (—)?相关资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产的10%以上