投资合作框架协议(条款模板).pdf

投资合作框架协议 投资合作框架协议 本投资合作框架协议 （“本协议”）由以下三方于 ［ ］年 ［ ］月 ［ ］ 本投资合作框架协议 （“本协议”）由以下三方于 ［ ］年 ［ ］月 ［ ］ 日在中华人民共和国 （“中国”）广东省 ［ ］市签订： 日在中华人民共和国 （“中国”）广东省 ［ ］市签订： 甲方：［拟上市公司］ 甲方：［拟上市公司］ 注册地址： 注册地址： 乙方：［投资方］ 乙方：［投资方］ 注册地址： 注册地址： 丙方：［控股股东或实际控制人］ 丙方：［控股股东或实际控制人］ 注册地址： 注册地址： 以上三方合称 “各方”。 以上三方合称 “各方”。 鉴于： 鉴于： 甲方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，注册资本为人民币 甲方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，注册资本为人民币 ［ ］万元，法定代表人为：［ ］，经营范围为：［ ］（国家专营专控商 ［ ］万元，法定代表人为：［ ］，经营范围为：［ ］（国家专营专控商 品除外）； 品除外）； 乙方系一家根据中国法律成立的有限公司； 乙方系一家根据中国法律成立的有限公司； 丙方系一家根据中国法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股东， 丙方系一家根据中国法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股东， 持有甲方 ［ ］%的股权； 持有甲方 ［ ］%的股权； 乙方拟以现金人民币［ ］万元对甲方增资（“乙方的增资”），同时 乙方拟以现金人民币［ ］万元对甲方增资（“乙方的增资”），同时 甲方将通过增发股份、现金收购或者两种方式相结合等方式购买丙方的优 甲方将通过增发股份、现金收购或者两种方式相结合等方式购买丙方的优 质资产（“注入资产”），上述交易完成后，各方将共同对甲方进行相关业 质资产（“注入资产”），上述交易完成后，各方将共同对甲方进行相关业 1 1 务和资产重组，并在时机成熟时实现甲方在境内或者境外首次公开发行股 务和资产重组，并在时机成熟时实现甲方在境内或者境外首次公开发行股 票并上市 （“IPO”或 “上市”）之 目的； 票并上市 （“IPO”或 “上市”）之 目的； 乙方的增资与丙方注入资产可能为不同的环节，各方在实施时具体再 乙方的增资与丙方注入资产可能为不同的环节，各方在实施时具体再 协商确定方式与时间。 协商确定方式与时间。 为此，经各方友好协商，达成协议如下： 为此，经各方友好协商，达成协议如下： 第一条：交易概述 第一条：交易概述 乙方拟出资人民币 ［ ］万元，以增加注册资本 （“增资”）形式投入 乙方拟出资人民币 ［ ］万元，以增加注册资本 （“增资”）形式投入 甲方。其中第一笔增资为人民币 ［ ］万元，于各方签署正式的增资协议 甲方。其中第一笔增资为人民币 ［ ］万元，于各方签署正式的增资协议 后的 14 个工作日内到位 （预计时间为 ［ ］，第一笔 ［ ］万元在 7 个工 后的 14 个工作日内到位 （预计时间为 ［ ］，第一笔 ［ ］万元在 7 个工 作日内到位，第二笔 ［ ］万元在余下的 7 个工作日内到位）；其余 2,500 作日内到位，第二笔 ［ ］万元在余下的 7 个工作日内到位）；其余 2,500 万元增资的时间根据丙方注入资产相关的工作进度由各方另行协商确定 万元增资的时间根据丙方注入资产相关的工作进度由各方另行协商确定 （预计不晚于 ［ ］）。 （预计不晚于 ［ ］）。 丙方将选择其优质的经营性资产注入甲方，以实现甲方的做大做强。 丙方将选择其优质的经营性资产注入甲方，以实现甲方的做大做强。 丙方注入资产的范围、价格及注入方式等，由各方根据资产评估结果及政 丙方注入资产的范围、价格及注入方式等，由各方根据资产评估结果及政 府