银行反洗钱2020年工作计划.docxVIP

银行反洗钱2020年工作计划 为了预防和杜绝我行洗钱行为，确保我行支付结算的稳定性。全面推进全行反洗钱工作，严厉打击一切涉毒、走私、贪污贿赂和非法转移资金的犯罪活动，净化社会风气。为确保反洗钱措施的全面落实，对反洗钱工作进行组织、安排和实施。根据我行实际情况，成立了由王董事担任组长，徐玉坤、陈武为成员的反洗钱工作领导小组，系统开展2018年反洗钱工作。 (一)完善反洗钱内控体系。 按照我行反洗钱内控制度要求，做好日常工作，定期报告，严格账户管理，加强柜面监管。 二、监督大额和可疑数据的报送。 监督对公业务中人民货币大额和可疑交易的识别和提交，柜台工作人员每天按时补充交易数据和筛查案件。同时设立