第十二章信用证诈骗.pptVIP

3、开证申请人伙同受益人诈骗 4、开证申请人伙同开证行诈骗 开证申请人伙同开证行签发“软条款”信用证，欺诈受益人 5、受益人伙同船东诈骗 第三十页，共五十五页。 第四节　信用证诈骗犯罪案件的立案与侦查 第三十一页，共五十五页。 一、信用证诈骗犯罪案件的立案 （一）案件来源 。 (一)案件来源 (二)初查 (三)立案标准 1．被害单位或银行等金融机构的报案。 2．有关单位的举报。 3．上级公安机关交办 第三十二页，共五十五页。 二、信用证诈骗犯罪案件侦查途径的选择 从信用证的虚假单据、文件入手进行侦查 从被骗的资金流向入手进行侦查 从信用证交易的有关人员入手进行侦查 第三十三页，共五十五页。 1、受益人诈骗案件：围绕附随单据进行调查 2、开证申请人诈骗及开证申请人伙同开证行诈骗案件 鉴定信用证内容及真伪 申请国际刑警组织提供侦查协助，对开证申请人与开证行进行调查 第三十四页，共五十五页。 3、开证申请人伙同受益人诈骗案件 审查进出口合同的签定与履行情况 提取犯罪嫌疑人伪造的各种附随单据及银行资金流转凭证 讯问具体经办人员 4、受益人伙同船东诈骗案件 围绕运输单据展开调查 第三十五页，共五十五页。 三、信用证诈骗犯罪案件侦查措施与手段的运用 查询、 冻结和扣押 鉴定 国际、区际 侦查协助 询问证人、 被害人 搜查 缉捕、讯问