公司内控制度建设工作情况汇报.docxVIP

公司内控制度方面的基本情况说明 2011年4月14日 一、制度体系的基本情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类 管理办法、实施细则、工作流程）共计 57 份，其中：安全、综治管控类 11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6 份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、 考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4 份，财务管控类3份，其它管控类6份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度 执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清 理，结合管控实