综合大检查经营法务考核实施细则.docxVIP

公司经营、法务管理职能考核表 分公司名称： 序号 考核项目 评分标准 标准分值 得分 扣分原因 1 经营管 理措施 (1) 是否制订分公司经营管理制度，建立经营管理网络，分工是否明确； (2) 与工程处、项目部对口交流是否顺畅，有否建立如QQ群、微信群等信息交流平台，对集团 公司、分公司的文件、通知等能否及时传达； (3) 分公司有否召集工程处、项目部召开经营工作例会，并有相应的会议纪要； (4) 对于集团经营合约部布置的工作是否能按要求及时落实完成； (5) 分公司对集团公司有好的经营工作建议，一经采纳，每次加1－2分。 符合以上要求得5分，每发现一次工作不到位扣0.5~1分。 5 2 经营流 程审批 管理 (1) 分公司是否按经营管理制度要求对项目信息跟踪表、标前评审表、合同评审表认真填报并 发起流程； (2) 是否能按集团公司要求，正确选择跨区域、跨分公司信息上报流程； (3) 对于跨区域、跨分公司的项目，分公司之间是否能及时沟通，并确定项目管理方案及项目 利润上缴额分配比例 ； (4) 发起流程时，有无按要求上传各类附件； (5) 分公司经营人员是否认真进行标前评审与合同评审，并提出合理的评审意见； (6) 未经合同评审或评审不同意而私自签订合同的，每发现一次扣3分； 符合以上要求的得6分。每发现漏报、瞒报一项目扣1分，不及时发起流程扣1分，填报记录资料 不全扣0.5分，不按要求上传附件每一项目扣0.5分；流程管理不完善，如项目标前评审无项目 信息跟踪或合同评审无标前评审记录每一项目扣0.5~1分 (100万元以内的项目除外)，流程评 审不及时每项扣0.5分。 6 3 招投标 管理 (1) 分公司经营人员是否能协助项目部对项目成本进行预测，并对项目投标的商务标书、技术 标书、标函等进行衔接、联系、协调与审核； (2) 投标时是否能及时建立招投标台帐，统计中标率，并进行标后分析。 符合以上要求得4分，每发现一次工作不到位，扣0.5~1分。 4 4 经营合 同及台 帐管理 (1) 分公司是否每月建立项目信息跟踪、标前评审、合同评审及新签合同台账，新签合同台帐 每季度末25日前报集团公司； (2) 分公司是否按每一项目建立一个合同档案，合同、中标通知书等能妥善保管； (3) 分公司经理是否能按规定在合同文本上签字，并督促项目部进行合同交底； (4) 分公司每月25日前能否按要求将新签合同文本 (原件) 寄回集团经营合约部，如有特殊情 况不能及时将合同原件寄回，能否将合同扫描件及时发至经营合约部，并在下月底前及时将合 同原件 (含执行合同与备案合同) 寄回； 符合以上要求得6分，每发现一次工作不到位，扣0.5~1分。 6 5 内部承 包协议 管理 分公司与项目部须签订集团公司新版内部承包协议，并按说明操作使用各类承诺书，如需担保 的必须按要求办理担保手续。符合要求得4分，凡有一个项目未签订内部承包协议扣1分， 内容 填报不全扣0.5分，担保手续不全扣0.5~1分。 4 公司经营、法务管理职能考核表 分公司名称： 序号 考核项目 评分标准 标准分值 得分 扣分原因 6 统计报 表管理 (1) 分公司每月25日前是否按要求及时向集团经营合约部上报月建筑企业承建工程情况报表； (2) 统计报表各项数据要求真实准确，逻辑关系严密，报表内容填报完整； (3) 报表上的工程名称与合同名称必须一致，报表数据不得随意变动，报表A必须由分 (子) 公司经理签字后寄回经营合约部存档； (4) 报表B必须按年初下达的施工产值指标分解后进行上报； (5) 每季度末要对本分公司管辖区域内的季度经营情况进行文字分析后报集团公司，供领导决 策参考； (6) 集团公司要求每季度末上报的四表合一是否能完整填写，并及时上报集团。 符合以上要求得5分，每发现漏报、瞒报一项目扣1分，不按时上报扣0.5分，其它视情扣分。 5 7 资信、 业绩管 理 (1) 企业三证、法人委托书及其它有效证书证件由分 (子) 公司指定经营科专人保管，证书借 用须有相关登记台账； (2) 介绍信和法人委托书的开具需核定权限，并经过流程审批，所有介绍信及委托书存根均须 保存或有相应的登记台帐； (3) 开具的法人委托书中的委托人原则上须是公司内部人员，如有特殊情况，须派公司人员随 身携带，一同前往使用地点，不得转交他人； (4) 分公司在各地注册备案的手续资料、证书证件等有专人妥善保管，并有登记造册，及时办 理注册变更、年检复查等手续； (5) 对于承接的具有代表性的工程，分公司要及时收集整理图片、音像、文字等资料，并及时 报集团经营部，作为集团公司的代表工程业绩。 符合上述要求得5分，每发现一次工作不到位扣0.5－1分。 5 8 经营收 费管理 (1) 分 (子) 公司的项目利润上缴额