浩宁达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDFVIP

深圳浩宁达仪表股份有限公司招股说明书摘要 深圳浩宁达仪表股份有限公司 Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD. 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38 －45 楼 1-2-1 深圳浩宁达仪表股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书摘要签署日：2009 年 10 月 16 日 1-2-2 深圳浩宁达仪表股份有限公司招股说明书摘要 第一章 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 1、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前本公司总股本6,000万股，本次拟发行2,000万股，发行后总股 本为8,000万股。 本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“香港汉桥”）、发起人股东 深圳市荣安电力科技有限公司（以下简称“荣安科技”）、实际控制人柯良节、王 荣安承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或 间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 2、本次发行前未分配利润的处理 根据公司 2007 年 8 月 18 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会决议，本 次发行如能顺利完成，则本公司发行前的滚存利润由发行前老股东及新增社会 公众股股东共同享有。 3、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素： （1）毛利率下降的风险 受行业激烈竞争的影响，近年来行业毛利率整体呈下降趋势，公司报告期内 毛利率水平也总体呈下降趋势。公司 2006-2008 年综合毛利率分别为 51.67%、 46.97%、45.21%，毛利率持续下跌。如果公司不能及时调整产品结构，扩大规 模，适时推出适应市场需求的附加值较高的新产品，则公司面临综合毛利率持续 下降的风险。 （2）季节性风险 各省市电力部门及其下属单位的电力设备采购主要集中于每年下半年，导 致电能表及终端制造行业公司的经营呈现如下特点：招投标、合同签订、销售 实现及结算主要集中于下半年尤其是第四季度，受此影响，公司下半