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关于对保险公司现阶段反洗钱工作的认识和思考
根据《反洗钱法》的相关规定，作为同属于金融机构的保险公司应当依照规定，在反洗
钱工作中承担和履行相应的职责和义务。建立健全反洗钱内部控制制度公司，负责人应当对
反洗钱内部控制制度有效实施负责。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
同样具有相同的应尽义务。
在反洗钱工作实务操作中，大部分保险公司的反洗钱工作牵头部门为合规部，为落实各
项反洗钱法律法规要求，结合实际明晰定义，负责根据本机构具体情况建立内部客户身份识
别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度。同时，根
据法律法规
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