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厦门市海德龙电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-021 厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书 住所：厦门火炬高新区翔安产业区二期通用厂房D3 幢5 单元 主办券商：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8 号 2022 年6 月 厦门市海德龙电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-021 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 厦门市海德龙电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-021 目录 一、 基本信息2 二、 发行计划6 三、 本次定向发行对申请人的影响 14 四、 其他重要事项（如有） 17 五、 本次发行相关协议的内容摘要 17 六、 中介机构信息20 七、 有关声明21 八、 备查文件26 厦门市海德龙电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-021 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、海德龙、发行人、发行方 指 厦门市海德龙电子股份有限公司 安徽海德龙 指 安徽海德龙新材料有限公司 董事会 指 厦门市海德龙电子股份有限公司董事会 股东大会 指 厦门市海德龙电子股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《厦门市海德龙电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《全国中小企业股份转让系统业务规则 《业务规则》 指 （试行）》 《厦门市海德龙电子股份有限公司2022年 本说明书、定向发行说明书 指 第一次股票定向发行说明书》 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年1-3 月 《监督管理办法》