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广东力王高新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-026 广东力王高新科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书 (第一次修订版) 住所：惠州市惠城区金龙大道81 号工业区9 号二楼 主办券商：开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2022 年6 月 广东力王高新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-026 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 广东力王高新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-026 目录 目录 ……………………………………………………………………………………………..3 释义 ……………………………………………………………………………………………4 一、 基本信息5 二、 发行计划 11 三、 本次定向发行对申请人的影响21 四、 本次发行相关协议的内容摘要23 五、 中介机构信息24 六、 有关声明26 七、 备查文件31 广东力王高新科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-026 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、力王高科 指 广东力王高新科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国登记结算有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 广东力王高新科技股份有限公司股东大 三会 指 会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 最近一次由股东大会会议通过的《广东力 《公司章程》 指 王高新科技股份有限公司章程》 《全国中小企业股份转让系统投资者适