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南京银城建设发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-013 南京银城建设发展股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街50 号3 幢 1201-1210 室 2022 年6 月 南京银城建设发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-013 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 南京银城建设发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-013 目录 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 二、 基本信息 5 三、 发行计划 9 四、 本次定向发行对申请人的影响 20 五、 其他重要事项（如有） 21 六、 本次发行相关协议的内容摘要 21 七、 中介机构信息 23 八、 有关声明 25 九、 备查文件 28 南京银城建设发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-013 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、银城建设 指 南京银城建设发展股份有限公司 公司章程 指 《南京银城建设发展股份有限公司章程》 董事会 指 南京银城建设发展股份有限公司董事会 股东大会 指 南京银城建设发展股份有限公司股东大会 监事会 指 南京银城建设发展股份有限公司监事会 元，万元 指 人民币元，万元 《南京银城建设发展股份有限公司股票定向 《定向发行说明书》、说明书 指 发行说明书》 《南京银城建设发展股份有限公司股票发行 股票认购合同 指 认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司