公司变更决议、决定范本.docxVIP

WORD格式 PAGE / NUMPAGES X本一：股东会决议 XXXX贸易XX 股东会决议 根据《中华人民XX国公司法》和本公司章程的有关规定，本公 司股东于20XX年XX月XX日在公司办公室召开了股东会会议。本 次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议合法有效。 一、同意股东由王XX、李XX、XXX变更为：李XX、XXX、 XXX。 同意股东王XX将持有的XXXX贸易XXXX%（出资额 人民币XX万元）的股份转让给XXX。 股权转让后公司全体股东出资情况如下： XXX出资XX万占注册资本的XX%，李XX出资XX万占XX%， 转让前后债权债务及其它事项，由转受让双方根据国家法律法规的规 定各自承担相应责任； 二、同意公司名称由XXXX贸易XX变更为XXYY贸易 XX； 三、同意公司住所由XX省XX市XX县XX路??变更至XX 省XX自治州XX县XX路XX号。 三、同意公司经营X围变更为：销售：XX、XXX、XX、XX； 进出口贸易。 四、公司法定代表人由王XX变更为李XX； 免去王XX执行董事的职务，选举李XX为公司执行董事。 免去XXX监事的职务，选举XXX为公司监事。 五、按此决议修改公司章程中的相关条款。 全体股东签字： XXXX贸易XX 20XX年XX月XX日 X本二：股东大会会议记录（股份XX适用） XXXX贸易股份XX 股东大会会议记录 一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次 会议前XX天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及 大会注意事项通过电子、短信、方式通知了公司的全体股东 及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司 的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：20XX年XX月XX日（星期X）上午X点 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长王XX先生 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：本公司全体股东 8、大会列席者：本公司监事会 三、会议出席情况： 股东XX人，占公司有表决权的总股本的XX%,出席会议的股东 人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《关于公司名称变更为XXYY贸易股份XX的议案》， 表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票， 占出席会议有效表决权的0%；弃权0票，占出席会议有效表决权的 0%。表决结果：提案通过。 2、审议《关于公司住所变更为XX省XX自治州XX县XX路XX号的 议案》，表决情况：表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权 的100%；反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权0票， 占出席会议有效表决权的0%。表决结果：提案通过。 3、审议《关于王XX不再担任公司董事并增补XXX为公司董事的 议案》，表决情况：表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权 的100%；反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权0票， 占出席会议有效表决权的0%。表决结果：提案通过。 4、审议《关于变更公司经营X围增加进出口贸易的议案》，表 决情况：表决情况：同意3票，占出席会议有效表决权的100%； 反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权0票，占出席会 议有效表决权的0%。表决结果：提案通过。 5、审议《关于修改公司章程的议案》，表决情况：同意3票， 占出席会议有效表决权的100%；反对0票，占出席会议有效表决 权的0%；弃权0票，占出席会议有效表决权的0%。表决结果： 提案通过。 会议主持人及参会董事签字： XXXX贸易股份XX 20XX年XX月XX日 X本三：董事会决议（股份XX及设董事会的XX公司适用） XXXX贸易XX 董事会决议 经公司董事会议一致通过： 一、免去王XX董事长的职务，选举李XX担任公司董事长，任 期三年。 二、解聘王XX总经理的职务，聘任李XX为公司总经理。 公司董事长、总经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家 公务员，确认符合《中华人民XX国公司法》及其他法律、法规的规 定，并愿为其真实性承担责任。 全体董事签名： XXXX贸易XX 20XX年XX月XX日