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股份制有限公司人力资源政策控制程序 一、业务目标 1.加强公司对人力资源的管理，优化公司内部控制环境。 2.确保公司人力资源政策符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要 求。 3.确保公司人力资源政策符合战略发展目标的要求。 4.公司人力资源政策应以人为本，尊重员工的积极性和创造性，维护公司 员工的合法权益，充分调动员工的工作积极性。 二、业务风险 1.人力资源政策违反国家法律法规，可能使公司遭受外部处罚，造成经济 及名誉损失。 2.人力资源发展规划脱离公司战略实际，实施效果较差，不能满足公司对 人员的需要，影响公司发展。 3.员工上岗流程不合理，员工退出不规范、缺乏有序的管理，员工招聘甄 选的数量或质量缺少合理的控制与管理，导致公司员工队伍质量下降，影响公 司生产经营活动的顺利进行。 4. 缺乏有效的约束与激励机制，薪酬分配不合理，或薪酬的激励和约束机 制不能正常发挥作用，不能真实的反映员工的工作效率和成果，挫伤员工的工 作积极性。 5.缺少科学的考核管理体系，影响工作绩效的提高，增加企业人工成本。 6.培训需求分析不准确，导致员工培训管理缺乏科学性，不利于公司人才 培育，可能影响公司重点工作的顺利进行和战略目标的实现。 三、业务范围 本业务流程主要描述人力资源政策相关业务流程。 四、业务流程描述 1.职责分工 1.1.公司人力资源部负责编制公司人力资源政策制度。 1.2. 公司下属各经营管理单位人力资源部负责根据实际情况编制人力资源 政策实施细则。 1.3.公司人力资源部负责指导、检查、监督、考核公司下属各经营管理单 位执行人力资源政策。 1.4.公司人力资源部负责牵头起草各级经济组织及岗位的职责权限。建立 岗位说明制度，明确所有岗位的主要职责、任职要求、职业发展道路、工作 境、工作权限等，并定期组织内部各单位、各部门对各工作岗位进行分析，确 保各岗位配备胜任的人员，避免因人设岗。 1.5.各单位应建立岗位责任制，明确相应岗位设置及职责，确保不相容岗 位相互分离、制约和监督。 1.6.对于在产品技术、市场、管理等方面涉及或掌握公司知识产权、专有 技术、商业秘密等的工作岗位，公司应当与该岗位工作人员签订岗位保密协 议，明确其保密义务。 2.公司应建立与实施人力资源政策内部控制，并加强对以下关键控制点的 管控： 2.1.人力资源规划应确保规划与企业实际和发展战略相结合。 2.2.员工上岗、招聘甄选及退出程序应当规范，相应手续齐全。 2.3.员工考核制度应当科学合理，能够充分调动员工工作积极性。 2.4.员工培训制度应合理利用企业的资源，提高培训质量，促进员工知识 更新，进而提升整体团队的服务效能，为公司的可持续发展培育内在的基因。 2.5.薪酬福利制度应当能保持和吸引优秀人才，并符合国家有关法律法规 的要求，薪酬发放标准和程序应当规范。 3.各分（子）公司应当建立良好的人力资源政策反应渠道，确保有关人力 资源政策的建议得以传递和落实，保证人力资源运用效率的提高和人员任用的 公平合理。 4.各分（子）公司可以根据自身经营管理实践经验，对某些控制薄弱、易 发生舞弊行为的岗位实行轮岗制度或强制休假制度。 5.各分（子）公司根据《人力资源规划管理规定》，制定本公司《人力资 源发展战略规划》，内部各单位、各部门应当根据《人力资源发展战略规 划》，结合工作需要具体落实《人力资源发展战略规划》的各项内容。 6.各分（子）公司制定《人力资源发展战略计划》，应当注意与公司战略 目标、发展方向、生产经营要求、组织机构的变更等相适应，并考虑进行一定 的人才储备。 7.员工上岗、招聘甄选及退出 7.1.各分（子）公司应当根据战略发展规划制定年度人才需求计划，在经 所在公司领导及公司人力资源部批准后，实施招聘计划。 7.2.根据招聘计划，采取内部选拔或外部招聘的方式实现对空缺岗位的人 才补充。 7.3.各分（子）公司在年度计划外招聘的情况，需填写《人力需求申请 表》，经主管领导批准后，报人力资源部备案。计划外招聘需求，招聘职位如 属岗位替代（因员工离职），需经主管部门领导批准并报人力资源部备案；如 属增加职位，报人力资源部批准后实施。