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PAGE PAGE 10 法律学习笔记（刑事） 一、单位犯罪在法律文书中的表述 1、先列明被告单位，再列明代表被告单位出庭的诉讼 代表人。 2、单位犯罪，但检察机关未起诉单位为被告，只起诉 单位的主管人员和其他直接责任人员时如何处理： A 、法院：开庭前或审理时，建议检察机关补充起诉， 如不接受，仍应按起诉指控作出裁判，确系单位犯罪的，不 能径行将单位列为被告，但必须表述为“属单位犯罪，被告 人承担主管人员或直接责任人员的刑事责任”，且不能径行 判单位罚金； B 、自然人与单位共同犯罪的，结合其在共同犯罪中作用、地位，依法处罚。 3、新旧刑法关于走私普通货物、物品罪规定的区别： A 、量刑标准：新刑法按“偷逃应纳税额”处罚，旧刑 法按“价额”处罚，在这方面，新刑法轻于旧刑法； B 、法定最高刑：新刑法重于旧刑法； C 、如何适用新旧刑法，按新刑法第12 条规定的“从旧兼从轻”原则，具体案件具体分析，即依前述标准计算法定 刑幅度来确定； D 、情节特别严重标准：司法实践中一般在 500 万元以上。 二、以公司名义走私，违法所得归个人所有，是个人犯 罪。 （一）单位犯罪的构成要件 1、公司、企业不论性质；2、两个条件：A 、集体决定； B 、所得归单位；3、公司、企事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，以个人犯罪论（《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》）。 （二）共同犯罪与集团犯罪的区别 集团犯罪：3 人以上，有较为固定的犯罪组织，各成员基于共同实施某种犯罪目的而结合在一起。 （三）被告主动交待未被司法机关掌握的同种罪行，不 属自首。 1、可酌情从轻处罚，但不属自首； 2、犯行贿罪的被告人检举行贿对象受贿，不构成立功。 三、伪造美元如何定性，数额、情节、处刑标准怎掌握？ （一）该行为构成伪造货币罪； （二）伪造并出售的，以伪造货币罪从重处罚，不实行 数罪并罚； （三）数额、情节、处罚标准： 1、数额特别巨大：A 、总面值 15000 元以上；B 、1500 张以上；依据：《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律若干问题的解 释》。2、其他特别严重情节； 3、伪造不存在的货币，属对象不能犯， 不构成犯罪；4、伪造货币的半成品应认定为犯罪的数额，但处罚时可酌情考虑；5、伪造已不流通的货币， 仍可构成伪造货币罪； 6、旧刑法应按类推程序定罪，而新刑法规定为犯罪的，依“从旧兼从轻”原则，可不认为犯罪。 如 79 年刑法规定伪造货币的对象只能是国家货币，伪造外币只能类推定罪，但《决定》和新刑规定伪造外币也构成伪造货币罪，但取消了类推定罪。 7、共同犯罪中的主犯：适 用新刑法，因新刑法删去了“从重处罚”的规定。 五、金融凭证诈骗罪 （一）修订后刑法有关条文实质内容没有变化，在没有 新的司法解释前，可参照原司法解释适用。依据：最高人民 法院《关于认真学习宣传贯彻修订后〈刑法〉的通知》第 5 条。 （二）刑法修订前实施的犯罪行为，刑法修订后罪名发 生变化的，应按新罪名定罪。 （三）骗取存款单位的银行汇票后，利用银行工人员的 渎职行为，将款从银行转出，不影响诈骗罪的成立；金融凭 证诈骗罪，法律未对诈骗对象作出特别限制。 六、期货经纪公司职员勾结外部人员骗取客户保证金的 行为构成何种犯罪？ 1、依据旧刑法和 88 年《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》、97 年刑法，均构成贪污罪； 2、依 95 年 2 月 28 日《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》和最高法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用 等刑事案件适用法律若干问题解释》，被告虽在国有公司工 作，但不具有管理职权，也不具有国家工作人员身份，因此 不符合贪污罪主体要件，只构成侵占罪。 3、在行为时到判决时中间阶段有法定刑更轻的法律， 就如何处理？应适用最轻的法律。 七、公司、企业工作人员利用职务便利勾结外部人员窃 取公司、企业财物的，全案以职务侵占罪论处。 1、监守自盗的处理，依 85 年高院和高检《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》，应按主犯行为特针定罪。 2、银行临时工监守自盗：A 、依 88 年的《关于惩治贪污罪、贿赂罪的补充规定》和最高法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、揶用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，构成侵占罪。B 、97 年刑法实施以后，侵占罪重新规 定为职务侵占罪，贪污罪的主体也有所扩大，即不再以“干部身份”确定国家工作人员，而以其是否从事管理职责，即在国有企业中是否从事公务来判断。因此， 不论是否为临时工，主要看其是否从事管理、经营国的财产，来判断是否为从事公务的国家工作人员。如从事，则可以成为贪污罪主体。 3、企业合同制工人，可以成为侵占罪的主体。 4、外部人员以共犯论处。 八、毒品犯