反洗钱宣传用语.docxVIP

附件： 反洗钱宣传用语 1、谨防电话、短信等诈骗：请不要随意把您的存款划转到陌生人账户 2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全 账户”都是骗局 3、出租、出借金融账户是违法行为 4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户 5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交 易 6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件 7、金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出 示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 8、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息 9、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要用