山河药辅：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.docxVIP

二零二二年七月 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号： 2022-029 安徽山河药用辅料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”或“山河药辅”) 结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”) 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券 (以下简称“可转债”)的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及 未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进 一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股 东的利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《安徽山河药 用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性 分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权