集团公司总办会议事规则.pdf

集团公司总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范总经理办公会议事程 序,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”)、《XX集团有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”)等相关规定，结合集团公司实际情况，特制定本规 则. 第二条 总经理及经理层是集团公司董事会决策的执行 机构，负责执行集团公司董事会的各项经营决策，维护集团 公司和全体股东的利益。 第三条 集团公司办公室负责处理总经理办公会日常事 务工作。 第二章 总经理的职权 第四条 集团公司设总经理一名，总经理对董事长负责， 行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会 决定； (二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度： （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘 1 以外的负责管理人员及分公司负责人； (八）法律、法规及公司章程规定的其他职权。 第三章 总经理办公会议事原则 第五条 总经理办公会议事遵循以下原则： （一）对董事会负责的原则。经理层应根据法律、行政法 规和集团公司章程的规定,严格依照董事会的授权行使职权， 并履行诚信和勤勉的义务.经理层履行职责时，不得变更董事 会会议决议或超越经理层的职权范围。 （二）依法议事、科学决策的原则。各职能部室、各控股 子公司在经理层各分管领导的指导下 ,认真开展议题决策的 前期调研和论证工作,研究探索市场规律，结合实际,就议事 项目提出明确建议意见,以增强总经理办公会决策的科学性， 避免决策失误。 （三）分工负责、高效议事的原则。总经理办公会原则上 讨论研究集团公司经营管理中的“重大决策事项、“重要人 事任免”、“重要项目安排”和 “大额度资金使用。总经理和 经理层成员履行各自职责，拟提交总经理办公会审议的议题 必须经由经理层各分管领导和各部室、各子公司负责人审阅 同意。 第四章 总经理办公会议事范围 第六条 总经理办公会议是组织实施董事会决议、研 究需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项 的机构，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权， 2 对董事会负责。 第七条 总经理办公会的议事范围包括但不限于以下 内容: （一）研究须提交董事会审议的下列重大事项： 1、研究拟定公司中、长期发展战略和规划。 2、研究拟定公司年度经营计划、年度投融资计划、财 务预、决算方案。 3、研究拟订公司增加或者减少注册资本以及发行公司 债券的方案. 4、研究拟定公司及所属控参股公司重组、改制、合并、 分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转 让方案等. 5、研究编制公司财务报告。 6、研究拟定公司年度利润分配方案和弥补亏损方案. 7、研究拟定公司内部管理机构设置方案。 8、研究拟定公司的基本管理制度。 9、研究拟订或修订公司薪酬、福利、绩效考核等重要 人事方案。 (二）研究执行董事会决议的工作措施。 （三)研究实施董事会批准的公司年度经营计划、年度投 融资方案的具体工作措施. （四）研究决定公司经营班子成员的工作分工. （五）研究制定公司的具体规章。 （六）研究决定公司职能部门的职责划分。 3 （七）研究决定本部各部室、各子公司的绩效考核、评 优事项。 （八)研究决定公司员工奖惩与辞退事项。 （九）研究决定聘任或解