金丹科技：金丹科技向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 1 证券代码： 300829 证券简称： 金丹科技 上市地： 深圳证券交易所 河南金丹乳酸科技股份有限公司 Henan Jindan Lactic Acid Tech Co., Ltd (河南省周口市郸城县金丹大道 08 号) 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二二年七月 2 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 金丹科技、公司、本公司、 发行人 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 预案、本预案 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案 本次发行 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为 控股股东、实际控制人 指 张鹏 董事会 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司监事会 股东大会 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法 (试行) 》 《公司章程》 指 《河南金丹乳酸科技股份