小企业金融部反洗钱考试.docxVIP

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2022-08-07 发布于湖北
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小企业金融部反洗钱考试满分75分 1. 反洗钱，是指我行为预防通过金融手段掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列（??）措施的行为。????????????????????（） [单选题] * A、行为 B、操作 C、防范(正确答案) D、执行 2. 小企业条线人员发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当把相关信息要素提供给本部门