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联储证券韶关营业部2022年反洗钱知识测试
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的部门： [单选题] *
○韶关碧桂园凤凰城证券营业部
1、法人金融机构（ ）承担洗钱风险管理的直接责任 [单选题] *
A.董事会
B.高级管理层
C. 洗钱风险管理部门
D. 业务部门(正确答案)
2、 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告。 [单选题] *
A. 中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
B. 证监会
C. 银保监会
D. 国务院
3、客户不需要提供的反洗钱尽职调查信息为：（ ） [单选题] *
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