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银保本部2月反洗钱考试
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
1、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。 [单选题] *
A、银行监督管理委员会
B、中国人民银行(正确答案)
C、公安机关
D、税务机关
2、以下活动可能存在洗钱行为（）。 [单选题] *
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是(正确答案)
3、以下不属于“黑钱”来源的是 （）。 [单选题] *
A、毒品交易所得
B、黑社会犯罪所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得(正确答案)
4、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 [单选题
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