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吐鲁番辖区“反洗钱知多少 每日一答”第16期
1. 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 [单选题] *
中国人民银行
中国人民银行及其分支机构
中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
派出所或公安局
2. 金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 [单选题] *
1
3
5(正确答案)
10
3. 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。 [单选题] *
1
2
3
4
5(正
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