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衡阳中支6月反洗钱考试
基本信息：[矩阵文本题] *
姓名：
________________________
机构：
________________________
工号:
________________________
反洗钱基础工作中“一个基础”是什么？ [单选题] *
保单实名制(正确答案)
客户资料完整
交易记录可查
资金流转规范
达到大额交易报告的标准是 [单选题] *
单日单笔或者累计交易达到现金5万元(正确答案)
单日单笔或者累计交易达到2万元
反洗钱工作三大原则是 *
保单实名
客户资料完整(正确答案)
交易记录可查(正确答案)
资金流转规范(正确答案)
反洗钱工作三大核
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