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反洗钱培训测试
姓名： [填空题] *
_________________________________
1. 根据关于印发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》的通知，以下不属于账户端交易环节可疑特征的是（ ） [单选题] *
无合理理由频繁开立、注销账户(正确答案)
新开户短期内即跨境使用
账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易
资金流转呈现分散转入、分散转出等特点
2. 根据关于印发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》的通知，不属于账户端开户环节可疑特征的是 [单选题] *
开户过程中明显按他人指令操作
开户后快速变更联系方式等预留信息
不同账户使用同
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