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2021年反洗钱测试
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
1. 中国人民银行设立（ ）机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 [单选题] *
中国人民银行分支机构
反洗钱局
中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
中国人民银行总行
2. 金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。 [单选题] *
设立专门机构
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构(正确答案)
指定专人
设立反洗钱专门机构或者指定专人
3. 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（ ）人，否则，银行有权拒绝。 [单选题] *
5
10
1
2(正确答案
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