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马鞍山分行反洗钱知识测试
您的姓名: [填空题] *
_________________________________
1. 哪个机构负责大额交易和可疑交易的报告和接收 [单选题] *
中国人民银行
中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
全球反洗钱中心
2. 农业银行建立健全洗钱风险管理体系,按照( )为本方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别 [单选题] *
业务
风险(正确答案)
安全
效益
3. ( )是客户尽职调查的责任部门,负责组织开展本条线客户尽职调查工作,建立、审核、维护客户尽职调查档案,对客户信息的真实性、完整性和有效性负责 [单选题] *
反洗钱主管部门
客户管理部门
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