郴州中支反洗钱考试（2月份）.docxVIP

下载本文档

0
0
约1.26千字
约 4页
2022-08-09 发布于江西
举报
版权申诉

郴州中支反洗钱考试（2月份）.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

郴州中支反洗钱考试（2月份）基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 员工编号: ________________________ 1. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。 [单选题] * A、变更 B、持续识别 C、保留 D、重新识别(正确答案) 2. 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。 [单选题] * A、自发行为 B、社会义务 C、法定义务(正确答案) D、自觉行为 3. 金融机构重新识别客户身份措施（）。 [单选题] *