郴州中支反洗钱考试(2月份).docx

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郴州中支反洗钱考试(2月份) 基本信息:[矩阵文本题] * 姓名: ________________________ 部门: ________________________ 员工编号: ________________________ 1. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的, 应当( )客户身份。 [单选题] * A、变更 B、持续识别 C、保留 D、重新识别(正确答案) 2. 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。 [单选题] * A、自发行为 B、社会义务 C、法定义务(正确答案) D、自觉行为 3. 金融机构重新识别客户身份措施( )。 [单选题] *

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