2021年1季度 反洗钱培训测试试题.docxVIP

2021年1季度 反洗钱培训测试试题 基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 支行： ________________________ 档案号: ________________________ 1、 各单位应遵循( )和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。 [单选题] * A.风险为本(正确答案) B.发展为本 C.绩效为本 2、 在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉及客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，提供( )的金融服务，充分减轻本机构被