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反洗钱信息安全保护专题培训测试试卷
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的部门： [单选题] *
○标准卡一组
○标准卡二组
○标准卡三组
○标准卡四组
○标准卡五组
○标准卡六组
○标准卡七组
○标准卡八组
○标准卡九组
○易达金一组
○风险室
○综合室
一、多项选择题（每题10分，共50分）
1.客户身份资料和交易信息，包括在依法履行反洗钱职责或义务过程中获得的（ ）等。 *
A 客户身份信息(正确答案)
B 身份资料(正确答案)
C 交易信息(正确答案)
D 其他尽职调查材料(正确答案)
2.大额和可疑交易信息包括（ ）等。
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