吐鲁番辖区“反洗钱知多少 每日一答”第22期.docxVIP

吐鲁番辖区“反洗钱知多少 每日一答”第22期 1. 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或假名账户。 [单选题] * 对(正确答案) 错 2. 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人。 [单选题] * 对(正确答案) 错 3. 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份