合同管理办法.docx

合同管理办法 1.0目的 规范合同的评审、签署、履行、归档等管理程序，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。 2.0适用范围 适用于本公司和分支机构。 3.0职责 3.1总经办：批准或授权批准合同签订；负责合同用印。 3.2行政管理部：起草、制定格式化合同；审查合同的合法性、严密性；建档管理合同原件；参与合同纠纷处理。 3.3财务中心：审查合同支付或结算条款的合理性、可行性；确定我方签约主体。 3.4合同承办部门：负责合作方资信、履约能力等情况调查并提供相应资料；归档所承办合同；对合同业务的必要性和履行情况负责。 4.0定义 4.1本办法所称的合同，是指本公司及其关联公司签订及履行的建立民事权利义务关系的各类法律文件，包括但不限于租赁合同、加盟商合同、采购合同、专项服务合同、投融资合同、债权债务担保合同等。 4.2租赁合同，包括但不限于店铺、员工宿舍、办公（经营）场所、办公设备等相关合同、协议。 4.3加盟商合同，包括但不限于加盟、商品销售、区域经销、意向加盟等合同。 4.4采购合同，包括但不限于原材料、促销品、OEM产品加工、其他产品等采购合同。 4.5专项服务合同，包括但不限于策划推广、广告、培训、招聘、通讯、运输、网络、顾问、委托代理等合同。 4.6重大合同，包括但不限于资产（股权）买卖、赠与、借款、融资租赁、转让、担保（保证、抵押、质押、留置）合同、投资并购等债权债务、投融资、担保类合同。 4.7格式化合同，是指由我公司事先单独预订好合同框架，提供给合作方协商确定文本内容的合同形式。 5.0管理办法 5.1合同准备 5.1.1格式化合同制作 5.1.1.1行政管理部对属我方常用业务合同的，如加盟合同、商品销售合同、区域经销合同、意向加盟协议、产品加工合同、物流运输合同、委托代理合同等，提供格式化合同； 5.1.1.2合同承办部门应要求及促成合作方签订我公司提供的格式化合同； 5.1.1.3合作方对我公司提供的格式化合同有异议的，可采用政府机关、行业协会发布的示范文本；如无相应范本，合同的起草工作应争取由本公司承担，由业务部门与行政管理部法务人员共同起草。 5.1.2业务商谈 5.1.2.1合同立项：承办部门依据年度经营计划和《预算管理制度》，经审批人确认业务开展的必要性； 5.1.2.2意向接触：确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询，或者组织招标； 5.1.2.3资信调查：确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括（可参照附件三《合同承办部门审查项目及标准》）： 1）合作方当事人主体资格审查。包括：合作方为法人的，需查验年检合格的《营业执照》，并提供复印件（须加盖公章）；合作方为自然人的，需查验并提供有效的身份证复印件。合作项目涉及专营许可证或资质的，应查验相关原件并提供相应的许可、等级、资质证书； 2）合作方当事人资信情况及履约能力审查。包括：资产负债、产权归属、技术设备、产品质量、商业信誉等； 3）合作方合同承办人员资格审查。包括签约代理人的身份证明、授权委托证明； 4）其他与合同签订、履行相关的事项。 5.1.3合同文本准备 5.1.3.1合同必备条款包括标的（规格、型号、数量或具体事项）、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等； 5.1.3.2对非使用格式化合同的文本，合同承办部门应提前与行政管理部法务人员确认合同文本后，再填写《合同审查表》（见附件四）进行审核； 5.1.3.3合同文本份数按实际需要确定，准备并签署二份，其中合作方一份，另外一份在合作方盖章签字后与审批文件及相关证明材料一起交行政管理部法务人员统一编号存档并建立台帐。各部门若有特别需要，可与合作方签署多份，但须在合同中注明。 5.2合同审查及签订 5.2.1承办人填制《合同审查表》（见附件四），并附合同草案、合作方当事人的资信状况证明材料，送会签部门审查。 5.2.2审查部门应提出具体的审查意见，如有必要，可附书面审查意见返回承办部门。如没有具体意见，应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并由审核人签字。 5.2.3业务审核：各中心(事业部)总监对合同的业务、技术条款进行审查并负责。 5.2.4财务审核：在一个工作日内完成对合同支付条款的审查并负责；同时，确认我方签约主体是否符合公司相关规定。 5.2.5法务审核：在一个工作日内完成对非格式化合同审查并负责，包括但不限于形式的规范性，内容的合法性、严密性，资料的完整性等；如格式化合同签署时未改变拟定条款，可不经法务审核。 5.2.6合同批准： 5.2.6.1对经常发生的业务合同，可由指定人员批准。具体详见附件二《合同审批权限》； 5.2.6.2经总经理授权的中心总