碳纤维原丝公司治理与内部控制方案_范文.docx

泓域/碳纤维原丝公司治理与内部控制方案 碳纤维原丝 公司治理与内部控制方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 项目基本情况 3 二、 股东大会决议 8 三、 股东权利及股东（大）会形式 9 四、 董事长及其职责 14 五、 董事及其职责 17 六、 监事会 22 七、 监事 25 八、 内部控制与企业风险管理的关系分析 28 九、 内部控制 31 十、 内部控制的局限性 34 十一、 内部控制的重要性 37 十二、 内部控制缺陷的认定 41 十三、 内部控制评价的组织与实施 42 十四、 内部