2022年银行岗位-反洗钱考试全真测试卷（带答案）试卷：7.docxVIP

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 住在富人区的她 2022年银行岗位-反洗钱考试全真测试卷（带答案） 一.综合能力测验(共50题) 1.判断题 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供 正确答案： 正确 2.判断题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务 正确答案： 正确 3.判断题 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估 正确答案： 错误 4.单选题 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作A.最高人民法院B.公安部C.中国人民银行D.保监会 正确答案：C 5.单选题 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是