董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考.docxVIP

Word文档，下载后可任意编辑 PAGE 1 董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考 董事会会议文件制作标准及格式  一、 目的与适用范围 1.1 为了进一步规范集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 1.2  1.3 本标准适用于集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求  1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件：  1.3.2 会议通知；  1.3.3 托付其他董事代为出席的授权托付书；  1.3.4 会议签到簿；  1.3.5 会议议程；  1.3.6 议案及其附件；  1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4  会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：   1.5 授权托付书（参见附件三）应当载明：  1.5.1 托付人和受托人姓名、身份证号码；  1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；  1.5.3 授权时效；  1.5.4 托付人签字。  1.6 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。  1.7 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、详细议程支配等。  1.8  1.9 议案的内容，应吻合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应实行一事一文。 会议纪要（参见附件七）应当记载内容如下：  1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；  1.9.2 会议通知状况及董事出席、托付出席、缺席的状况，会议列席人员；  1.9.3 会议议程；  1.9.4 议案汇报人的汇报看法；  1.9.5 董事发言要点；  1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；  1.9.7 列席监事与列席总经理的看法；   1.9.8 其它需求记录的状况。 1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：  1.10.1  1.10.2  1.10.3  1.10.4  1.10.5 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知状况及董事出席、托付出席、缺席的状况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权托付书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 1.11 纪要与决议的区分  纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区分如下：   1.12 供应董事会会议用法的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。  1.13 签署  于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特别状况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。  二、 会议命名规则  各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：   三、 董事会文件制作与归档要求  内容完整、文字精确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观干净。  会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、托付其他董事代为出席的授权托付书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。  每次董事会会议档案应当单独装订成册，根据董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附名目（参见附件十一）。  企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。  四、 执行时间  本标准自颁发之日起执行。  附件一、会议通知  附件二、回执  附件三、授权托付书  附件四、会议签到簿  附件五、会议议程  附件六、董事会会议议案  附件七、会议纪要  附件八、会议决议  附件九、临时会议决议  附件十、会册封面  附件十一、名目  关于召开_______________公司  第_____届董事会第_____次会议的通知  各位董事：  兹打算召开_______公