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企业企业董事会议事程序 企业企业董事会议事程序 企业企业董事会议事程序 精心整理 中国XX企业有限企业 董事会议事规则 (XX日XX企业第一届董事会第二次会议)经过 目录 第一章总则 第二章董事会议事事项和董事长职权 第三章董事会会议议案 第四章董事会会议的召开 第五章董事会会议定策 第六章董事会决议的执行和报告 第七章董事会会议记录及会议纪要 第八章董事会秘书 第九章董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范中国XX有限企业（以下简称企业）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事会有效地执行其职责，提高董事会规范运作和科学决议水平， 依照《中华人民共和国企业法》、《企业国有财产监察管理暂行条例》及《中国 铁路工程企业有限企业章程》（以下简称《企业章程》）等相关规定，拟订本议事规则。 第二条董事会设常务委员会。常务委员会由5名董事组成，其中外面董事 精心整理 精心整理 2至3人，董事长担当主任。常务委员会负责指导和监察董事会决议的执行。依照董事会的特别授权，常务委员会有权对企业董事会职权内的相关事项执行决议权。 第三条董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与核查委员会、风险管理与审计委员会、安全健康环保委员会。各委员会依照本规则和各自的议事规则展动工作。 第四条本规则合用于企业董事会、董事会常务委员会和各专门委员会、董 事及本规则中涉及的相关人员。 第五条董事会形成的决议、表决