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***公司董事会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：公司会议室
三、与会董事： 、 、 、
、 、 、 、 、
。
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本
公司章程规定。
四、议题：关于建设标准生产厂房及引进***公司增资的提案。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、建设标准生产厂房，面积***平方米，建设投入***万左右；
2 、****公司增资***万，按公司投前估值***万，投后估值****
万引进；用途：本次增资***万用于生产厂房建设****万，剩余资金
****万用于公司研发及生产场所约两年房租；
3、本次增资计划截止时间为***年**月** 日之前完成；若未完
成，则本次增资计划不再执行，按新估值启动下一轮融资；
董事签章：
******公司（公章）
年 月 日
1
董事或股东名单及签字
董事或股东姓名 公司任职 签名
法定代表人、财务负责人签字样本
姓名：
签字：
法定代表人
姓名：
签字：
财务负责人
2
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