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反洗钱知识测试题(含答案) 反洗钱知识测试题(含答案) - 第一篇：反洗钱知识测试题(含答案) 反洗钱知识测试题 （考试时间：分钟） 单位：姓名：得分： 一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分） 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（ACD）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪 3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪