反洗钱信息调研情况汇报.docx

第一篇：反洗钱信息调研状况汇报 反洗钱信息调研状况汇报 洗钱对社会具有严峻的危害性，不但严峻威逼社会稳定；扭曲社会资源配置， 扰乱了正常的市场经济秩序而且会极大的助长和滋生腐败。自中国人民银行公布了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告治理方法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告治理方法》等，标志着中国反洗钱工作开头走上制度化轨道。各金融机构在乐观响应国家政策做出了很多努力，但反洗钱工作至今还仍存在肯定的问题。 一、柜面人员对反洗钱工作的重要性生疏缺乏，意识不够。由于缺乏反洗钱学问信息的猎取途径，关于洗钱的相关业务学问了解只来源于上级联社转发的文