2023年农行反洗钱业务知识考试总题库-中（多选题库）.docxVIP

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2023-01-12 发布于山东
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PAGE PAGE 1 2023年农行反洗钱业务知识考试总题库-中（多选题库）多选题 1.总行反洗钱主管部门客户洗钱风险评估和等级分类工作的主要职责包括（） A、制定全行客户尽职调查政策标准以及客户洗钱风险等级分类管理制度，设计客户洗钱风险评估模型和分类方法，并组织实施。 B、建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。 C、协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。 D、组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。答案：ABD 解析：第七条总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。主要职责包括：（一）