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银行对公业务合规风险检查方案
对公业务合规风险检查方案
一、检查目标：
贷款业务的合法合规性：检查公司类贷款在受理、调查、审批、发放、
贷后管理等业务流程环节是否符合适用的法律、法规、规章、内部控
制制度、业务规范和经济活动原理。
存款业务的合法合规性：检查公司类存款业务关键控制环节内部控制
是否健全有效，操作是否合法合规，查找公司类负债业务内控薄弱点，
加强银行审慎经营和管理，从而保障我行资金安全。
二、组织领导
为加强对此次检查的组织领导，保质保量完成检查任务，分行决定成
立检查工作小组，其组成人员如下：
组长：XXX （主管领导）
成员单位
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