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- 2023-01-15 发布于湖北
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《案件防控和合规风险管理》
课程大纲：
第一章 银行案防工作基本要素
1.银行案件的概念
2.银行案件的界定方法（一类案件、二类案件、三类案件）
3.银行案件防控的重要性（各级领导重视、监管部门要求、责任追究机制、
对个人及银行机构的重大影响）
第二章 银行典型案件剖析
1.近年来国内银行案件基本情况
2.银行案件的主要类型和罪名
1.主要银行业务（结算、出纳、储蓄、贷款、信用卡等）的典型案例及
表现形式
2.主要银行犯罪罪名剖析（
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